1樓：謝明錄律師
情況不明不好講，從法律上來講，如果你所說的有證據或線索，極有可能對方已經涉嫌違法犯罪行為了，建議及時報警處理即可，必要時聯絡當地專業律師幫助。
2樓：張老師說物理
如果你懷疑有人洗錢的話，那麼就應該向公安局去舉報。如果公安機關經過查證屬實的話，那麼他們就會得到相應的懲罰。
3樓：
如果被銀行懷疑是錢，那麼你就應該及時的和他去澄清。一般的我們不要在生活當中把自己的銀行卡和身份資訊洩露給別人，否則的話別人利用你的銀行卡就可能做一些違法的事情。
4樓：捷曉蘭
懷疑並不等於事實，這種情況下應該有證據才可以報警。如果沒有只是懷疑，應該找到證據或者是懷疑並不等於事實，這種情況下應該有證據才可以報警。如果沒有只是懷疑，應該找到證據或者是去舉報。
5樓：fvs之驕子
如果懷疑的話，你可以舉報，前提是你要有證據，如果你一點證據都沒有的話，那你懷疑人家幹什麼？搞不好還有乙個誣告的罪名，所以管好自己的事就行了，別總懷疑人家
6樓：
歡迎有人洗錢，這是無事生非，造謠不能相信懷疑這個人
7樓：張無咎
這是違法行為，你如果這樣懷疑，就可以向當地的公安機關舉報。
向公安機關舉報違法犯罪行為，是每個公民應盡的義務。
就算最後弄錯了，一場烏龍，只要你不是故意陷害他人，就不是違法行為，不承擔法律責任。
8樓：匿名使用者
直接報警，洗錢是犯法的事情，一但發現，要即使報警
9樓：滿恬靜
這是法律問題呀。你可以到法律那諮詢一下是什麼問題。他就會告訴你了。
被銀行懷疑洗錢怎麼辦
10樓：小俊七七
被銀行懷疑洗錢的話，可以把轉賬原因給銀行說清楚 ，只要都是合理轉賬，說清楚就沒問題了。
銀行的資料庫不會主動分析個人的轉賬行為，只有當使用者的賬戶活動異常，出現大規模資金交易或者大規模賬號轉結時，這個時候該使用者的賬戶便會被銀行懷疑洗錢，銀行會交由專業人員負責調查，不過如果是合理的交易，那銀行便不會對其做出任何處罰。
擴充套件資料
據了解，根據人民銀行規定，下列行為將有洗錢的嫌疑，會受到有關部門的監控。
1、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付；
2、與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發生資金支付；
3、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
4、居民個人銀行卡、儲蓄賬戶頻繁存、取大量外幣現金，與持卡人（儲戶）身份或資金用途明顯不符的；
5、居民個人在境內將大量外幣現金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉或提取現金的；
6、居民個人通過現匯賬戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入賬、提現或結匯的；
7、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內非同名賬戶劃轉款項的；
8、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出，或集中從境外匯入大量外匯再頻繁多筆原幣種匯出的，等等。
11樓：鑽誠投資擔保****
盡量提供相關的證據吧，否則可能會對你不利。
以下情況會被銀行認為洗錢。
第一、賬戶從來不用（包括新開戶），突然起用，而且金額巨大。
第二、連續幾日50萬元以上取款。
第三、當天進賬當天取現或轉賬。
12樓：
如果銀行懷疑你也要有證據才行，如果你沒有做過，就不用怕，身正不怕影子斜
13樓：鳥兒生撲你
應當及時找到自己能可以證明自己的證據儲存好
14樓：煙小宸
被懷疑洗錢多久能自動解除
15樓：細雨殘雪
可以讓他們進行調查，積極配合，
被銀行懷疑洗錢怎麼辦？
16樓：簡單說保險
如果銀行懷疑洗錢，可以向銀行說明轉賬原因。 只要轉賬合理，就沒有問題。銀行的資料庫不會主動分析個人轉賬行為。
只有當使用者的賬戶活動異常，發生大額資金交易或大額轉賬時，使用者的賬戶才會被銀行懷疑洗錢，銀行才會將其移交給專業人士進行調查。 但是，如果是合理的交易，銀行不會對其進行任何處罰。
銀行卡涉嫌洗錢被凍結怎麼辦？銀行卡涉嫌洗錢被凍結的，可向銀行提交材料申請解凍。
1、銀行卡被凍結後，金額仍在卡內，但無法取出消費。 可以向銀行申請解凍。
2、持卡人攜帶身份證和銀行卡到當地銀行辦理銀行卡解凍。
3、在工作人員的配合下，填寫解凍業務申請。
4、在自動取號機排隊等候櫃檯人員叫號。
5、將銀行卡、身份證和申請表交給櫃檯工作人員，通知櫃檯人員解凍銀行卡業務。
6、等待工作人員審核處理。 如果情況屬實，您可以取回您的銀行卡和身份證。
據了解，根據中國人民銀行的規定，下列行為將涉嫌洗錢，由有關部門監察。
1、個人銀行結算賬戶短期內累計現金收支100萬元以上；
2、販毒、走私、恐怖活動嚴重地區與客戶的商業活動明顯增多，短期內資金支付頻繁發生；
3. 短期資金集中轉入和集中轉出或資金集中轉入和分散轉出；
4.居民個人銀行卡或儲蓄賬戶頻繁訪問大量外幣現金，與持卡人（存款人）身份或資金用途明顯不符的；
5.居民個人在境內將大量外幣現金存入銀行卡，向境外轉移或提取大量現金；
6. 居民個人經常通過現金兌換賬戶按照國家外匯管理局的審核標準進行外匯入、支取、結匯；
7.居民個人外匯賬戶頻繁收到境內賬戶異名劃轉的資金；
8. 居民經常從境外收到大量外匯然後以原幣匯出，或從境外匯出大量外匯再以多種原幣匯出等。
17樓：章少含
如果你的賬戶短時間內有大批的資金進出銀行後台監控到，肯定會被懷疑，甚至有可能會被凍結賬戶的，但只要你本人去申訴，人家查到資金**確實是乾淨的，自然就會解封了。
18樓：張老師說物理
如果被銀行懷疑是錢，那麼你就應該及時的和他去澄清。一般的我們不要在生活當中把自己的銀行卡和身份資訊洩露給別人，否則的話別人利用你的銀行卡就可能做一些違法的事情。
19樓：
被銀行懷疑洗黑錢怎麼辦如果你沒有洗過還沿著台幹的萬里也不怕他被他懷疑
20樓：風火雲
該銀行懷疑洗錢怎麼辦？那肯定就是要報警呀，不作為來說的話，這些錢是不允許的，所以的說法，如果你懷疑的話 而且有那個證據的話，你就可以去報警了
21樓：杜豔程
清者自清，對於這種情況，你不需要擔心和害怕。
被懷疑洗黑錢凍結帳戶怎麼辦
22樓：
銀行卡被凍結方法：
1、銀行卡被凍結之後，金額還在卡內，只是不能取出進行消費，可以向銀行進行解凍申請。
2、持卡人攜帶身份證，銀行卡到所在地銀行辦理銀行卡解凍業務。
3、在工作人員的協同下，填寫申請解凍業務申請。
4、在自動取號機中排隊取號，等待櫃檯工作人員叫號。
5、把銀行卡，身份證，申請表交給櫃檯工作人員，並告知解凍銀行卡業務。
6、等待工作人員審核辦理，情況屬實，即可拿回銀行卡，身份證。
23樓：微風
被懷疑洗黑錢凍結帳戶，通常收到這樣的**或者簡訊都是電信詐騙的，不需要搭理，切記不能匯款或者轉賬，可以報警處理，也可以到所屬銀行櫃檯進行詳細了解。
洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資，從而壓縮 、隱瞞其非法**和性質，使非法資產合法化的行為。
24樓：內蒙古益點商貿
說明你大額交易太頻繁，向銀行申訴吧，懷疑也需要拿證據的
25樓：創動匯
經中介介紹將香港公司轉讓他人，但銀行賬戶辦理轉讓手續，被他人利用洗黑錢，目前本人被香港**以涉嫌洗黑錢要求協助調查，有類似問題的請聯絡我
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我懷疑老公外面有人了，該怎麼辦，懷疑老公在外面有女人，怎麼辦 15
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