1樓：a月月
是可以承擔的，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三章 金融機構反洗錢義務 第十五條 : 金融機構應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。 金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
金融機構反洗錢部門可自己開展內部審計工作？
2樓：你的小屁孩
應計來入營業外支出科目。
一、具體的源會計分錄是：
借：營業外支出-罰款
貸：銀行存款
二、營業外支出是指企業發生的與企業日常生產經營活動無直接關係的各項支出。包括非流動資產處置損失、非貨幣性資產交換損失、債務重組損失、公益性捐贈支出、非常損失、盤虧損失等。
三、營業外支出的稅法規定：
1、各種贊助支出不得稅前扣除。
2、因違反法律、行政法規而交納的罰款、滯納金不得稅前扣除。
3、納稅人按照經濟合同規定支付的違約金(包括銀行罰息)、罰款和訴訟費可以稅前扣除。
3樓：匿名使用者
不可以，反洗錢內部審計由金融機構的內審部負責，對機構的反洗錢工作開展審計工作。
4樓：匿名使用者
目前基本處於沒事可幹的工作，呵呵。裝忙就行。
5樓：首先感謝祖國
這是反洗錢的試題，還裝忙，還呵呵~我也是醉了
反洗錢內部審計部門由什麼部門承擔
金融機構內部審計可由什麼部門承擔
金融機構的反洗錢內部審計由什麼部門完成
6樓：貸
第一條 為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。版
第二條 本法所權稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、**賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的**和性質的洗錢活動，依照本法規定採取相關措施的行為。
第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法採取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄儲存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
金融機構的反洗錢內部審計由什麼部門完成？
7樓：匿名使用者
金融機構的部門兒都不一樣有內控部門兒有合規部門兒也有會計財務嗎。
反洗錢法中，以下哪些說法是正確的
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念聰睿 對於我來說，天天都在與它打交道 大額存取款 客戶風險等級評定 高風險客戶識別與跟蹤 這些都是每天必須做的工作。它有效的保護了金融體系的安全，維護了金融機構的信譽，穩定了正常的經濟秩序。然而之前反洗錢對於我來說是那麼的陌生，當時剛剛參加工作，作為一名櫃員，每天的工作就是存錢 取錢。主管告訴我說...
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