1樓：小嫣老師
擴充套件資料中國央行釋出了《金融機構反洗錢規定》，自2023年3月1日起正式施行。規定稱，在中華人民共和國境內依法設立和經營金融業務的機構。
包括政策性銀行、商業銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、財務公司、信託投資公司、金融租賃公司和外資金融機構等均不得將毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其**和性質，使其在形式上合法化。
規定指出，上述金融機構應建立客戶身份登記制度，審查在本機構辦理存款、結算等業務的客戶的身份。不得為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶，不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。
人民網- 央行出臺金融機構反洗錢規定 3月1日起施行公認反洗錢協會-認證程式
銀行反洗錢考試是怎麼考，是在網上考，還是人民銀行統一考答筆試卷子，如果是在網上考登入什麼**？
2樓：紅日張彥芳
"中國銀行業從業人員資格認證" 它是由中國銀行業從業人員資格認證辦公室負責組織和實施銀行業從業人員資格考試，該考試認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標準、考試製度、資格稽核和繼續教育。
考試科目為公共基礎、個人理財、風險管理、個人貸款和公司信貸，其中公共基礎為基礎科目，其餘為專業科目。考生可自行選擇任意科目報考。按照《中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法》規定，通過"公共基礎"考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。
3樓：中公教育
您好，中公教育為您服務。
你說的是從業資格考的內容就是隨著從業考試考，專要是內部人員的培訓考屬試就是銀行安排了，試卷是否同意看招考的單位的組織情況，網上考也是組織起來統一考試，具體都要看是什麼考試的情況
如有疑問，歡迎向中公教育企業知道提問。
中國人民銀行反洗錢監管的方式
4樓：麻木
中國人民銀行反洗錢監管的方式有運用質詢、約見談話、現場檢查等多種手段。
充分發揮反洗錢反腐作用、全面提高監管指導性和有效性的工作清單，也是對洗錢、恐怖融資、逃稅漏稅等違法犯罪活動揮出的一記記重拳。
中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合釋出《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，提出在網際網路金融行業建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制，並建立對全行業實質有效的框架性監管規則。
5樓：我才是無名小將
反洗錢非現場監管
非現場監管
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、資訊資料、交易資料、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。
求銀行反洗錢徵文活動文章，求銀行反洗錢徵文活動文章一篇
念聰睿 對於我來說，天天都在與它打交道 大額存取款 客戶風險等級評定 高風險客戶識別與跟蹤 這些都是每天必須做的工作。它有效的保護了金融體系的安全，維護了金融機構的信譽，穩定了正常的經濟秩序。然而之前反洗錢對於我來說是那麼的陌生，當時剛剛參加工作，作為一名櫃員，每天的工作就是存錢 取錢。主管告訴我說...
在銀行工作（櫃檯）需要考會計從業資格證嗎
需要，本科以上學歷，會計從業資格證，4級 6級英語證書等在銀行都很重要。會計從業資格證是最重要的。銀行從業資格證可以進入銀行工作之後考試領取。如果銀行和保險公司有合同的話，那代銷保險還要保險從業資格證，需要通過銀行內的上崗考試主要是銀行的相關規章制度以及人民銀行 銀監局的相關法規。會計從業資格證是一...
考銀行從業資格證會不會很難，需要會計從業資格證嗎
速速清 還好。不是太難。只要考兩門，不過考銀行證，考過了，只發給你成績合格證，只有你到銀行上班了。才有銀行證，成績有效期兩年，兩年後還沒到銀行工作，成績作廢，一般到銀行上班都要會計證。但不是所有的崗位。 為正義而奮鬥者 銀行從業資格總體看並不難，其更不需要會計從業資格做前提。銀行從業資格證好考嗎？與...